| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
83.13 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 5. Про змiну типу та найменування Товариства. 6. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства. 7. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень Правлiння та обрання Директора Товариства. 10. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до уваги звiт Правлiння, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016р. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 р. 4) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р. у розмiрi 116 тис.грн.: - на формування резервного капiталу 5,8 тис.грн., - спрямувати на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази 110,2 тис.грн. 5) Змiнити тип Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство", у зв'язку з чим змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЛIСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЛIСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI". 6) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Хандогу В.Й. пiдписати нову редакцiю Статуту i здiйснити його державну реєстрацiю у визначеному чинним законодавством порядку. 7) Внести змiни та затвердити внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. 8) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової ради, а саме: Григораш Б.М., Шандалович Г.В., Хандога I.В., Сташук Т.Б., Божак Б.В. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Максимiв Юлiю Василiвну, Стащук Тетяну Богданiвну, Божак Богдана Васильовича. 9) Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку з тимчасовою недоцiльнiстю функцiонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. 10) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 20.04.2018р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi кредитних договорiв, генеральних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договори та генеральнi угоди про проведення операцiй з врахування, авалювання, iнкасування, домiцiляцiї векселiв, договорiв поруки, договорiв про надання гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договори про внесення змiн доповнень до договорiв, угод, контрактiв) з граничною сукупною вартiстю 3,5 млн.грн., та граничною вартiстю кожного правочину 1 млн.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: