Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	83.13
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2017 рiк. 3. Звiт Наглядової Ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради за 2017 рiк. 4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 5. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. 6. Перевибори членiв та Голови Правлiння. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою зборiв, а саме: Божак Лiдiя Павлiвна, Хандога Юрiй Васильович, Терлецька Людмила Ярославiвна. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017рiк. 3) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017р. 4) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р. 5) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 р., у розмiрi 478 тис.грн. залишити нерозподiленим. 6) Обрати на новий строк 6 рокiв (продовжити термiн дiї повноважень) по 26.04.2024 року включно Правлiння Товариства в наступному складi: Хандога Василь Йосипович, Турчин Богдан Якович, Лукачук Iгор Миколайович. Головою Правлiння обрати Хандогу Василя Йосиповича. 7) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 26.04.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово- господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi кредитних договорiв, генеральних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договори та генеральнi угоди про проведення операцiй з врахування, авалювання, iнкасування, домiцiляцiї векселiв, договорiв поруки, договорiв про надання гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договори про внесення змiн доповнень до договорiв, угод, контрактiв) з граничною сукупною вартiстю 3,5 млн.грн., та граничною вартiстю кожного правочину 1 млн.грн.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові збори не проводились	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачергові збори не проводились

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді така ситуація не виникала.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді така ситуація не виникала.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні