ПРАТ "УКРПКТІЛІСПРОМ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Український проектно-конструкторський технологiчний iнститут лiсової промисловостi"

код за ЄДРПОУ 00276038, місцезнаходження: УКРАЇНА, 76000, Івано-Франківська область, д/н, Iвано-Франкiвськ, Максимовича, 14/а, міжміський код та телефон: (03422) 323-19, (03422) 323-19

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.pkti.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2017 рiк. 3. Звiт Наглядової Ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради за 2017 рiк. 4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 5. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. 6. Перевибори членiв та Голови Правлiння. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою зборiв, а саме: Божак Лiдiя Павлiвна, Хандога Юрiй Васильович, Терлецька Людмила Ярославiвна. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017рiк. 3) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017р. 4) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р. 5) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 р., у розмiрi 478 тис.грн. залишити нерозподiленим. 6) Обрати на новий строк 6 рокiв (продовжити термiн дiї повноважень) по 26.04.2024 року включно Правлiння Товариства в наступному складi: Хандога Василь Йосипович, Турчин Богдан Якович, Лукачук Iгор Миколайович. Головою Правлiння обрати Хандогу Василя Йосиповича. 7) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 26.04.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово- господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi кредитних договорiв, генеральних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договори та генеральнi угоди про проведення операцiй з врахування, авалювання, iнкасування, домiцiляцiї векселiв, договорiв поруки, договорiв про надання гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договори про внесення змiн доповнень до договорiв, угод, контрактiв) з граничною сукупною вартiстю 3,5 млн.грн., та граничною вартiстю кожного правочину 1 млн.грн..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося